Tampoco es para investigar a personas o instituciones, sino movimientos financieros relevantes, se\u00f1ala.
El presidente de la Comisi\u00f3n de Justicia, Javier Corral Jurado, indic\u00f3 que es absolutamente falso que las reformas a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, recientemente aprobadas por las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, ampl\u00eden competencias de la Guardia Nacional o de los militares para investigar delitos de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
En conferencia de prensa, el senador precis\u00f3 que la reforma no da nuevas facultades penales ni rompe ning\u00fan control judicial, sino que refuerza la coordinaci\u00f3n institucional entre algunas secretar\u00edas para prevenir y detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
La reforma, precis\u00f3, plantea la coordinaci\u00f3n de funciones entre la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, la Secretar\u00eda de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana y la Guardia Nacional, pero \u201chay que tener claro que se trata de reformas a una ley de car\u00e1cter administrativo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNo se investiga a las personas o instituciones por sospechosas. Lo que se investiga son movimientos financieros relevantes que resultan, por lo tanto, sospechosos de que pudieran constituir mecanismos de lavado de dinero. Es una verdadera falacia el se\u00f1alamiento de que se podr\u00e1n investigar las cuentas bancarias de todos los mexicanos\u201d, aclar\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
A pregunta expresa sobre se\u00f1alamientos de la posibilidad de congelar cuentas, el legislador resalt\u00f3 que \u201cson absolutamente falsos, porque ning\u00fan art\u00edculo de la ley lo dice; no est\u00e1 previsto en la ley. El problema es que se hacen extrapolaciones, magnificaciones. No van a encontrar un solo rengl\u00f3n en ese sentido\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Respecto al desempe\u00f1o de partidos pol\u00edticos y sindicatos, Corral Jurado advirti\u00f3 \u201cno pueden ser zonas de impunidad, porque es un reclamo social que las agrupaciones pol\u00edticas, los sindicatos, rindan cuentas, porque, incluso, en su gran mayor\u00eda se trata de recursos p\u00fablicos que luego terminan mezclados con recursos privados, con donativos o donaciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, agreg\u00f3 que los partidos pol\u00edticos y sindicatos est\u00e1n contemplados en el art\u00edculo 51 bis de la ley como sujetos con la obligaci\u00f3n de informar. \u201cLo verdaderamente sorprendente es la resistencia a que sean sujetos de informaci\u00f3n para efectos de prevenci\u00f3n e identificaci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita; debieran ser los primeros en animar la transparencia de sus manejos\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
La reforma, destac\u00f3, responde a un compromiso de actualizaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n, por recomendaci\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, con el fin de fortalecer las capacidades del Estado en tareas de prevenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSe pone al d\u00eda la ley que ten\u00eda 10 a\u00f1os sin actualizarse e incorpora nuevas actividades como la econom\u00eda virtual, todo para robustecer la parte preventiva administrativa\u201d, especific\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, el presidente de la Comisi\u00f3n de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza C\u00e1zarez, refiri\u00f3 que con estas reformas se incorporan actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, la comercializaci\u00f3n de activos virtuales, la prestaci\u00f3n de servicios de fideicomisos y otras actividades financieras no tradicionales que no estaban en la lista de actividades vulnerables.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, se actualizan conceptos y se facilita la supervisi\u00f3n de las autoridades responsables. \u201cEs una actualizaci\u00f3n para tener una ley m\u00e1s s\u00f3lida y apoyar las tareas del Estado para combatir el lavado de dinero\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Senado de la Republica <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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