La reforma tiene como prop\u00f3sito garantizar la estabilidad de nuestro sistema financiero.
Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado avalaron la reforma a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y a los art\u00edculos 11 bis y 400 bis del C\u00f3digo Penal Federal con 23 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y seis abstenciones del PAN, PRI y MC.<\/p>\n\n\n\n
El presidente de la Comisi\u00f3n de Justicia, Javier Corral Jurado, se\u00f1al\u00f3 que la reforma tiene como prop\u00f3sito fundamental garantizar la estabilidad de nuestro sistema financiero, cumplir con est\u00e1ndares internacionales y proteger la integridad de la econom\u00eda nacional.<\/p>\n\n\n\n
La reforma, a\u00f1adi\u00f3, ampl\u00eda el alcance de la ley para incluir expresamente la prevenci\u00f3n del financiamiento al terrorismo y refuerza la obligaci\u00f3n de identificar al beneficiario controlador, asegurando transparencia sobre quien realmente controla o se beneficia de las operaciones, adem\u00e1s de establecer un enfoque basado en riesgo, diferenciando cargas regulatorias seg\u00fan el nivel real de riesgo.<\/p>\n\n\n\n
Corral Jurado dijo que las modificaciones a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y a los art\u00edculos 11 bis y 400 bis del C\u00f3digo Penal Federal actualizan definiciones de importancia como relaci\u00f3n de negocios, ampl\u00edan la lista de actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos, y precisa obligaciones para notarios y corredores p\u00fablicos en su colaboraci\u00f3n antilavado.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, afirm\u00f3, prev\u00e9 medidas simplificadas para sectores de bajo riesgo, como algunas organizaciones sin fines de lucro y entidades p\u00fablicas; incorpora reglas espec\u00edficas y sistemas automatizados para el monitoreo de personas pol\u00edticamente expuestas; y mejora los sistemas de cumplimiento, exigiendo capacitar al personal, realizar auditor\u00edas en entidades de riesgo alto, implementar sistemas automatizados de monitoreo y gestionar reportes electr\u00f3nicos de operaciones sospechosas, incluyendo aquellas no concluidas.<\/p>\n\n\n\n
Javier Corral indic\u00f3 que el dictamen fue enriquecido con las propuestas derivadas del parlamento abierto que se llev\u00f3 a cabo en enero del presente a\u00f1o y en donde participaron la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico, el Instituto Mexicano de Contadores P\u00fablicos, la Asociaci\u00f3n Mexicana de Distribuidores de Automotores, el Colegio Nacional de Corredur\u00eda P\u00fablica, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y la World Compliance Association, entre otras.<\/p>\n\n\n\n
De tal manera, dijo, que se atendieron las diversas preocupaciones de car\u00e1cter t\u00e9cnico, operativo y normativo, entre las que destacan la precisi\u00f3n en las obligaciones de las figuras fiduciarias, la diferenciaci\u00f3n de cargas regulatorias conforme al nivel real de riesgo de las actividades, la ampliaci\u00f3n de los plazos para la adecuada adaptaci\u00f3n de los sujetos obligados, la de homogeneizar parte de los criterios de reporte para notarios y corredores p\u00fablicos, especificando expresamente para ambos como actividades vulnerables sus actos, operaciones, protocolizaciones, as\u00ed como cualquier otro acto que conlleve a su formalizaci\u00f3n, evitando asimetr\u00edas injustificadas.<\/p>\n\n\n\n
El senador refiri\u00f3 que derivado de las inquietudes expresadas p\u00fablicamente por m\u00e1s de 50 organizaciones de la sociedad civil, se incorpor\u00f3 una disposici\u00f3n transitoria espec\u00edfica que reconoce su naturaleza no lucrativa, su bajo nivel de riesgo y sus limitadas capacidades operativas, elementos que las diferencian de los sujetos mercantiles tradicionales.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEste transitorio permitir\u00e1 una implementaci\u00f3n gradual diferenciada acompa\u00f1ada por las autoridades competentes, garantizando un programa oficial de capacitaci\u00f3n y orientaci\u00f3n dise\u00f1ado espec\u00edficamente para las organizaciones de la sociedad civil, la aplicaci\u00f3n de medidas simplificadas de cumplimiento, acordes con su perfil de riesgo real y la emisi\u00f3n de lineamientos t\u00e9cnicos diferenciados respetando la libertad de asociaci\u00f3n y la protecci\u00f3n del espacio c\u00edvico, en apego a la recomendaci\u00f3n n\u00famero 8 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional\u201d, detall\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, sostuvo que este dictamen obedece a las acciones que realiza Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado, por lo que al amparo de estas decisiones es importante que en el pa\u00eds se tomen medidas pertinentes; no por ello, advirti\u00f3, deja de se\u00f1alar que hay modificaciones que van m\u00e1s all\u00e1 y que pueden convertirse en un bumer\u00e1n, como lo es el acceso a informaci\u00f3n de las y los ciudadanos a entes p\u00fablicos sin restricci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Por el PT, Lizeth S\u00e1nchez Garc\u00eda, mencion\u00f3 que el lavado de dinero y el financiamiento al crimen organizado no s\u00f3lo afectan las cifras econ\u00f3micas, sino que erosionan la confianza ciudadana, limitan la inversi\u00f3n y socavan las oportunidades para millones de mexicanas y de mexicanos, por lo que esta modificaci\u00f3n a la ley es una medida indispensable para evitar que estos delitos sigan debilitando a nuestro pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
En su oportunidad, Waldo Fern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez, del PVEM, asever\u00f3 que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo son cada vez m\u00e1s dif\u00edciles de rastrear, m\u00e1s complejos en sus estructuras y mucho m\u00e1s peligrosos por sus efectos, de manera que la reforma representa un fortalecimiento institucional sin precedentes de las autoridades que tendr\u00e1n la responsabilidad de aplicar esta legislaci\u00f3n, que busca proteger la estabilidad financiera y sobre todo la seguridad nacional de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
A su vez, la senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, apunt\u00f3 que su grupo parlamentario no acompa\u00f1a la reforma por \u201cvigilar a los ciudadanos, que nunca sabr\u00e1n qui\u00e9n tiene sus datos, si las autoridades, los militares o los criminales\u201d, adem\u00e1s de que la Guardia Nacional investigar\u00e1 los delitos de lavado de dinero sin control del Ministerio P\u00fablico y sin supervisi\u00f3n judicial, y los militares podr\u00e1n vigilar cuentas \u201csospechosas\u201d sin que haya una carpeta de investigaci\u00f3n, sumado a que las organizaciones civiles ser\u00e1n considerados como personas de actividades vulnerables.<\/p>\n\n\n\n
En tanto, Guadalupe Murgu\u00eda Guti\u00e9rrez, del PAN, afirm\u00f3 que, si bien coinciden con el objeto de la reforma, advirti\u00f3 de posibles excesos que pudieran cometerse en relaci\u00f3n con los derechos personales, la vida privada, la propiedad, el secreto bancario y el principio de presunci\u00f3n de inocencia, as\u00ed como de dar el car\u00e1cter de v\u00edctima u ofendido a la Unidad de Inteligencia Financiera para poder participar en las investigaciones y procesos penales, sumado a que es \u201cambigua\u201d la definici\u00f3n de personas pol\u00edticamente expuestas y puede generar confusiones.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, por Morena, Manuel Huerta Ladr\u00f3n de Guevara, dijo que la reforma incomoda a quienes se han aprovechado de un cargo p\u00fablico y han actuado en complicidad en delitos como lavado de dinero, debido a la falta de una regulaci\u00f3n efectiva.<\/p>\n\n\n\n
Esta reforma, asegur\u00f3, permitir\u00e1 que las instituciones del Estado cuenten con herramientas eficaces para cerrar el paso a la corrupci\u00f3n estructural y al dinero \u201csucio\u201d que ha corro\u00eddo al sistema financiero nacional, por lo que la reforma frenar\u00e1 el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el uso \u201cperverso\u201d de figuras jur\u00eddicas que han servido para encubrir fortunas.<\/p>\n\n\n\n
Senado de la Republica<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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