{"id":23191,"date":"2025-06-26T18:53:11","date_gmt":"2025-06-26T18:53:11","guid":{"rendered":"https:\/\/buzonpuebla.com\/?p=23191"},"modified":"2025-06-26T18:53:11","modified_gmt":"2025-06-26T18:53:11","slug":"aprueban-en-el-senado-de-la-republica-reformas-para-prevenir-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buzonpuebla.com\/index.php\/2025\/06\/26\/aprueban-en-el-senado-de-la-republica-reformas-para-prevenir-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Aprueban en el Senado de la Rep\u00fablica reformas para prevenir lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><em>El dictamen fue enviado a la C\u00e1mara de Diputados para sus efectos constitucionales<\/em><\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, el Senado de la Rep\u00fablica aprob\u00f3 en lo general el dictamen que busca prevenir y evitar que recursos il\u00edcitos contaminen y alteren la sanidad del sistema financiero nacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Posteriormente, la senadora Jes\u00fas Luc\u00eda Trasvi\u00f1a Waldenrath present\u00f3 reservas al apartado de Consideraciones y Cuadros Comparativos para eliminar las referencias al financiamiento al terrorismo y la abreviatura (F.T.) en los art\u00edculos 2, 3, 6, 8 11, 18, 45 y 55 bis de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, y el art\u00edculo 11 bis del C\u00f3digo Penal Federal, mismas que fueron aceptadas por el Pleno.<\/p>\n\n\n\n<p>La senadora explic\u00f3 que el actual marco normativo nacional ya cuenta con la tipificaci\u00f3n del financiamiento al terrorismo, por ejemplo, en el mismo C\u00f3digo Penal Federal, adem\u00e1s de que M\u00e9xico es parte de diversos instrumentos internacionales en la materia.<\/p>\n\n\n\n<p>Por tanto, \u201cesta reserva tiene la intenci\u00f3n de eliminar una modificaci\u00f3n innecesaria y redundante, que podr\u00eda derivar en una antinomia o contradicci\u00f3n jur\u00eddica, alterando el marco normativo e impidiendo la correcta aplicaci\u00f3n de la ley\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>En tanto, senadores de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN presentaron reservas a los art\u00edculos 2, 3, 6, 8, 11, 17, 18, 45, 47, 51 Bis y 57 Ter de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, y a los art\u00edculos 11 bis y 400 bis del C\u00f3digo Penal Federal del dictamen; sin embarg\u00f3 la Asamblea las rechaz\u00f3, por lo que, con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones qued\u00f3 aprobado en lo particular.<\/p>\n\n\n\n<p>El documento enviado a la C\u00e1mara de Diputados plantea modificar la&nbsp;Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, y el C\u00f3digo Penal Federal, para mejorar la coordinaci\u00f3n entre las autoridades en el combate de las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n, establece la incorporaci\u00f3n de nuevas actividades vulnerables como: el desarrollo inmobiliario, activos virtuales, fideicomisos y la precisi\u00f3n de obligaciones para notarios y corredores p\u00fablicos en su colaboraci\u00f3n en el combate al lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>Se incluyen definiciones como las de: asociaciones y sociedades sin fines de lucro, beneficiario controlador, cliente o usuario, desarrollo inmobiliario, financiamiento al terrorismo, persona pol\u00edticamente expuesta, representante encargado de cumplimiento y riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p>Al fijar la postura de su Grupo Parlamentario, \u00d3scar Cant\u00f3n Zetina, de Morena, consider\u00f3 que la reforma representa un \u201ccombate \u00e9tico y pol\u00edtico con vocaci\u00f3n de Estado\u201d para cortar de ra\u00edz las redes financieras del crimen organizado, adem\u00e1s de que env\u00eda un \u201cmensaje claro y fuerte\u201d de que en el pa\u00eds no gobierna la corrupci\u00f3n, ni manda el crimen.<\/p>\n\n\n\n<p>La senadora Mar\u00eda Guadalupe Murgu\u00eda Guti\u00e9rrez sostuvo que su partido, el PAN, coincide con el objetivo general de la reforma de identificar y prevenir las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita; no obstante, advirti\u00f3 que \u00e9sta tambi\u00e9n implicar\u00e1 afectaciones a los derechos humanos, a los datos personales, al patrimonio financiero de las personas, al secreto bancario y a la presunci\u00f3n de inocencia.<\/p>\n\n\n\n<p>En su posicionamiento, Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, dijo que esta reforma en algunos art\u00edculos es excesiva y militariza a\u00fan m\u00e1s la administraci\u00f3n p\u00fablica, pues como ente de investigaci\u00f3n de lavado de dinero se incorpora a la Guardia Nacional. Tambi\u00e9n, agreg\u00f3, comienza una persecuci\u00f3n contra la informalidad, las organizaciones religiosas o filantr\u00f3picas y no contra el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, defendi\u00f3 que la reforma vela por la estabilidad del sistema financiero y la seguridad de los mexicanos; rechaz\u00f3, adem\u00e1s, que se otorguen facultades de intervenci\u00f3n y vigilancia directa a las autoridades; \u201cno es una ley penal ni de persecuci\u00f3n de delitos, sino una ley de naturaleza preventiva y administrativa\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Por el PT, Geovanna Ba\u00f1uelos de la Torre, dijo que esta reforma es una herramienta para defender a M\u00e9xico, porque lo que est\u00e1 en juego es la capacidad del Estado para cerrar el paso a quienes lucran con el dolor social, manipulan los sistemas financieros y alimentan las redes del crimen organizado; en ese sentido, dijo que se requiere de legislaci\u00f3n que no s\u00f3lo sancione, sino que anticipe, desactive y cierre los caminos por donde transitan los recursos al crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n<p>En su oportunidad, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, dijo que su responsabilidad es advertir a los mexicanos sobre el riesgo a la privacidad de los mexicanos que esta reforma implica. Consider\u00f3 delicado que un ente de gobierno con una simple solicitud, que plantea en el dictamen, pueda tener acceso a datos personales, informaci\u00f3n financiera o patrimonial, en un pa\u00eds donde hay inseguridad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">Senado de la Republica <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, el Senado de la Rep\u00fablica aprob\u00f3 en lo general el dictamen que busca prevenir y evitar que recursos il\u00edcitos contaminen y alteren la sanidad del sistema financiero nacional. 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